ईडी (ED) की जांच के अनुसार, प्रीति चोकसी कुछ अपतटीय कंपनियों की अंतिम लाभार्थी थीं, जिन्हें कथित तौर पर बनाया गया था और उनका उपयोग धन शोधन और धन के लेन-देन के लिए किया गया था।

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चोकसी के खिलाफ 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है.

ईडी (ED) के सूत्रों ने संकेत दिया कि इस मामले में प्रीति चोकसी को एक आरोपी के रूप में उल्लेख करते हुए जल्द ही चार्जशीट दायर की जाएगी। ईडी  (ED)  की जांच के अनुसार, प्रीति चोकसी कुछ अपतटीय कंपनियों की अंतिम लाभार्थी थीं, जिन्हें कथित तौर पर बनाया गया था और उनका उपयोग धन शोधन और धन के लेन-देन के लिए किया गया था।

ईडी (ED)  ने पिछले साल मामले के संबंध में एक कुर्की भी की थी, जिसमें दुबई स्थित संपत्तियां शामिल थीं।

3 जून को, इंडिया टुडे ने बताया कि ईडी (ED) ने पाया कि प्रीति चोकसी को उनके पति के स्वामित्व वाली अधिकांश फर्मों के नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था।

सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं के पास इस बात के सबूत हैं कि कैसे पंजाब नेशनल बैंक से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए धोखाधड़ी की गई और प्रीति चोकसी से जुड़ी मुखौटा कंपनियों द्वारा धन की हेराफेरी की गई।

अब पति मेहुल के साथ प्रीति चोकसी को भी ईडी की गर्मी का सामना करना पड़ेगा. इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू के दौरान प्रीति चोकसी ने अपने पति पर लगे आरोपों से इनकार किया है.

“मैं यह समझने में विफल हूं कि मेरे पति (मेहुल चोकसी) का नाम प्राथमिकी में क्यों शामिल किया गया था। चार्जशीट में, मेरे पति पर कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया है क्योंकि मेरे पति नीरव मोदी के साथ शामिल नहीं थे। मेरे पति का नीरव मोदी के साथ कोई व्यवसाय नहीं था। चार्जशीट में मेरे पति का कोई जिक्र नहीं है,” प्रीति चोकसी ने कहा।

हालांकि, इंडिया टुडे, जिसके पास चार्जशीट है, ने उसके दावों को झूठा पाया।

ईडी ने 27 अगस्त, 2018 को मेहुल चोकसी को आरोपी नंबर एक और उसकी फर्मों के रूप में नामित करते हुए अपनी पहली चार्जशीट दायर की। ईडी ने कहा कि गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड पैसे की हेराफेरी और लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।

ईडी ने अपने चार्जशीट में यह भी कहा कि मेहुल चोकसी की फर्मों द्वारा 143 एलओयू के जरिए 3,032 करोड़ रुपये और एफएलसी (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) के जरिए 1799.36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।

जांच एजेंसी ने पीएनबी के डिप्टी जनरल अवनीश नेपाली का बयान भी दर्ज किया, जिन्होंने कहा कि मेहुल चोकसी ने पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलकर बैंकों के स्विफ्ट सिस्टम में हेरफेर किया। इस प्रकार, प्रणाली में एक छोटी राशि परिलक्षित होती है जबकि वे बड़ी मात्रा में प्राप्त कर रहे थे।

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